<p>El jueves, la máxima instancia judicial había abierto actuaciones originadas en datos aportados por autoridades impositivas francesas. El expediente involucra clientes españoles de una banca privada suiza de la red Hongkong-Shanghai Banking Corp. (HSBC). El grupo fraguó declaraciones de ingresos durante el quinquenio 2005/09. <br />
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Según el comunicado, la corte se apresuró a efectuar notificaciones formales, antes de que el primer año del lapso sub judice, 2005, esté por caer bajo el estatuto español de limitaciones. Hasta el momento, no se han radicado cargos específicos contra los Botín.<br />
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No obstante, una amnistía tributaria durante 2010 para cuentas no declaradas en HSBC- Suiza le permitió a la familia pagar voluntariamente € 200 millones (US$ 283 millones). Ello por un arreglo con la impositiva, a su vez ligado a la cuenta hoy de nuevo investigada.<br />
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Las indagaciones incluyen a don Emilio, su hermano Jaime y los diez hijos de cada matrimonio. La lista abarca a la estrella del clan, Ana Patricia, hija del primero y directora ejecutiva de BSCH-Reino Unido. Una serie de investigaciones conexas empieza con una cuenta abierta en Londres (1937) por Emilio Botín padre, fallecido en 1993. ¿Para qué? Para transferir sus riquezas en efectivo al mudarse a Gran Bretaña durante la guerra civil española (1936/9).<br />
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Muerto el paterfamilias, la cuenta quedó “dormida”. Mucho después, en 2010, las autoridades hispanas descubrieron esa “caja fuerte” mientras investigaban 659 cuentas anónimas en un banco británico de remoto origen chino. Jesús Remón, abogado del clan, señala que “la familia se ha presentado voluntariamente para regularizar su situación fiscal y poner al día todas sus obligaciones”. Fernando Abréu, juez de la causa, explica que “estas acciones persiguen identificar los activos familiares y averiguar si el arreglo de 2010 fue completado”.<br />
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Santander: investigan a Emilio Botín y familiares
El presidente de Banco Santander Central Hispano, influyente figura pública en España, y once parientes son objeto de indagaciones por irregularidades de tipo tributario. El caso ha llegado a la corte suprema, lo cual le confiere visos políticos.
