lunes, 10 de febrero de 2025

Para empezar, 150 clientes de UBS en causas penales

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Se trata de una primera camada de ciudadanos norteamericanos bajo investigación por ocultar activos extraterritoriales en cuentas numeradas en Union des Banques Suisses. Así señaló un fiscal que prepara el caso para este viernes.

<p>Esta primera fase de indagaciones qued&oacute; en evidencia en una comunicaci&oacute;n sobre un operador de UBS, Bradley Birkenfeld para quien se piden treinta meses a la sombra. Pero la asistencia de este banquero a potentados evasores puede encerrarlo hasta cinco a&ntilde;os.</p>
<p>Birkenfeld se declar&oacute; culpable ya en junio de 2008, en una deposici&oacute;n muy perjudicial para UBS y 150 de sus clientes extraterritoriales. M&aacute;s tarde, sus confesiones llevaron a una multa para el banco (US$ 780 millones).</p>
<p>En la presente etapa, el servicio federal recaudador de impuestos (IRS), estima que ya no ser&aacute;n s&oacute;lo 250 las cuentas y sus titulares en el banquillo. Medios judiciales estiman que podr&iacute;an llegar a miles los encausados. Dos pa&iacute;ses europeos siguen el tema de cerca, Alemania e Italia.<br />
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