Un ex Merrill Lynch se alzó con US$ 43 millones

Daniel Gordon, ex jefe de operaciones petroleras en Merrill Lynch, le estafó US$ 43 millones a la mayor firma mundial de valores. Esto pasó en 2000 e involucra tribunales de EE.UU. y Canadá. Algunos temen que sea la punta de otro témpano.

El asunto consta en carta firmada por un fiscal federal norteamericano y en revelaciones
de colegas canadienses. Un aspecto sugestivo es que la compañía
no haya hecho pública la estafa. Según investigaciones en ambos
países, Gordon transfirió esos fondos en 2000 a una firma fantasma
que él mismo había inscripto en el Caribe.

Merrill Lynch no declaró esto en los balances que presenta ante el NYSE
y la Comisión Federal de Valores (SEC). Recién al ser citada por
la justicia, el 14 de julio último, admitió “la posibilidad
de un presunto fraude”.

De confirmarse el monto, sería la mayor estafa individual a una firma bursátil
en los tiempos modernos. Así dictaminaron John Coffee (escuela de derecho
Columbia, Nueva York) y Frank Partnoy, colega en la universidad de San Diego,
California. Ambos coincidieron en que “la supervisión interna no funciona
bien en Merrill Lynch”

“Denunciamos que Gordon le estafó a Merrill Lynch US$ 43 millones
y lavó ese dinero, con ayuda de un consultor financiero canadiense experto
en operaciones offshore”, declaró Gregg Lepp, fiscal provincial en
Edmonton, Alberta. Curiosamente, en Estados Unidos el hombre no ha sido aún
acusado formalmente.

“La firma podría ser llevada a juicio por no haber efectuado las diligencias
debidas respecto de las transacciones de Gordon”, opina Jane Levine, fiscal
federal adjunta en Nueva York. Similar temperamento reina en Canadá.

“Esto pone en evidencia la arbitrariedad que caracteriza al management de
Merrill Lynch y su falta de filtros internos. Pero temo que el asunto sea parte
de un problema generalizado en Wall Street”, cree Partnoy. “De lo contrario,
un fraude por esa suma debió haber sido denunciado ante la SEC y la justicia”.

Gordon usó el dinero para fundar Daticon Inc., una empresa dedicada
a almacenar documentación jurídica (toda una ironía), con
sede en Connecticut. Hasta anoche, no contestaba llamadas.

El asunto consta en carta firmada por un fiscal federal norteamericano y en revelaciones
de colegas canadienses. Un aspecto sugestivo es que la compañía
no haya hecho pública la estafa. Según investigaciones en ambos
países, Gordon transfirió esos fondos en 2000 a una firma fantasma
que él mismo había inscripto en el Caribe.

Merrill Lynch no declaró esto en los balances que presenta ante el NYSE
y la Comisión Federal de Valores (SEC). Recién al ser citada por
la justicia, el 14 de julio último, admitió “la posibilidad
de un presunto fraude”.

De confirmarse el monto, sería la mayor estafa individual a una firma bursátil
en los tiempos modernos. Así dictaminaron John Coffee (escuela de derecho
Columbia, Nueva York) y Frank Partnoy, colega en la universidad de San Diego,
California. Ambos coincidieron en que “la supervisión interna no funciona
bien en Merrill Lynch”

“Denunciamos que Gordon le estafó a Merrill Lynch US$ 43 millones
y lavó ese dinero, con ayuda de un consultor financiero canadiense experto
en operaciones offshore”, declaró Gregg Lepp, fiscal provincial en
Edmonton, Alberta. Curiosamente, en Estados Unidos el hombre no ha sido aún
acusado formalmente.

“La firma podría ser llevada a juicio por no haber efectuado las diligencias
debidas respecto de las transacciones de Gordon”, opina Jane Levine, fiscal
federal adjunta en Nueva York. Similar temperamento reina en Canadá.

“Esto pone en evidencia la arbitrariedad que caracteriza al management de
Merrill Lynch y su falta de filtros internos. Pero temo que el asunto sea parte
de un problema generalizado en Wall Street”, cree Partnoy. “De lo contrario,
un fraude por esa suma debió haber sido denunciado ante la SEC y la justicia”.

Gordon usó el dinero para fundar Daticon Inc., una empresa dedicada
a almacenar documentación jurídica (toda una ironía), con
sede en Connecticut. Hasta anoche, no contestaba llamadas.

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