Parmalat: grandes bancos a punto de ser procesados
Las investigaciones fiscales italianas sobre Citigroup, Deutsche Bank, Union des Banques Suisses y Morgan Stanley pueden llevar a cargos formales contra los cuatro. Todo gira en torno del vaciamiento de Parmalat a manos del clan Tanzi.
Algunas medidas adoptadas esta misma semana indican, en efecto, que se avecinan acusaciones concretas, quizás el mes próximo. Según fuentes judiciales, también está en la picota Nextra Investment Management, administradora de fondos de Banca Intesa, la mayor de Italia. Mientras DB reitera que no había cometido faltas ni delitos, Citigroup se presenta como “una víctima del fraude, no involucrada ni al tanto de que se hubiese actuado mal en Parmalat”.
Los nuevos recaudos profundizan la línea de la fiscalía milanesa frente a la implosión del gigante lácteo italiano y uno de los principales de mundo. Todo arranca del 20 de diciembre pasado, cuando Parmalat se declaró en bancarrota… fraudulenta. En poco tiempo, investigaciones en Italia, Suiza, Bahamas, Brasil, etc., pusieron al descubierto un “agujero negro” de € 14.300 millones.
A partir de ese momento, el equipo conducido por Francesco Grecco –veterano de causas como IOR y Mediaset, que todavía mantiene bajo proceso a Silvio Berlusconi-, ha ido develando una vasta, densa trama de estafas, engaños, fraudes y complicidades. En el vértice sigue el paterfamilias Calisto Tanzi, que fue sentenciado y metido preso.
Enrique Bondi, interventor en el grupo vía su holding, Parmalat Finanziaria, ha demandado en Italia o Estados Unidos a Deutsche Bank, Crédit Suisse First Boston (filial de UBS), Citigroup –para que restituya unos US$ 10.000 millones- y Bank of America. Por lo mismo, están en el banquillo los auditores Deloitte & Touche y Grant Thornton, cuya filial local ha sido expulsada de la red mundial. Pero, en vez de cerrar, se puso otro nombre: Italaudit.
Algunas medidas adoptadas esta misma semana indican, en efecto, que se avecinan acusaciones concretas, quizás el mes próximo. Según fuentes judiciales, también está en la picota Nextra Investment Management, administradora de fondos de Banca Intesa, la mayor de Italia. Mientras DB reitera que no había cometido faltas ni delitos, Citigroup se presenta como “una víctima del fraude, no involucrada ni al tanto de que se hubiese actuado mal en Parmalat”.
Los nuevos recaudos profundizan la línea de la fiscalía milanesa frente a la implosión del gigante lácteo italiano y uno de los principales de mundo. Todo arranca del 20 de diciembre pasado, cuando Parmalat se declaró en bancarrota… fraudulenta. En poco tiempo, investigaciones en Italia, Suiza, Bahamas, Brasil, etc., pusieron al descubierto un “agujero negro” de € 14.300 millones.
A partir de ese momento, el equipo conducido por Francesco Grecco –veterano de causas como IOR y Mediaset, que todavía mantiene bajo proceso a Silvio Berlusconi-, ha ido develando una vasta, densa trama de estafas, engaños, fraudes y complicidades. En el vértice sigue el paterfamilias Calisto Tanzi, que fue sentenciado y metido preso.
Enrique Bondi, interventor en el grupo vía su holding, Parmalat Finanziaria, ha demandado en Italia o Estados Unidos a Deutsche Bank, Crédit Suisse First Boston (filial de UBS), Citigroup –para que restituya unos US$ 10.000 millones- y Bank of America. Por lo mismo, están en el banquillo los auditores Deloitte & Touche y Grant Thornton, cuya filial local ha sido expulsada de la red mundial. Pero, en vez de cerrar, se puso otro nombre: Italaudit.
