Parmalat: caja negra en Uruguay, pacto secreto, etc.
Entre las sociedades ficticias empleadas por los Tanzi para substraer fondos de Parmalat, apareció una registrada en el offshore de Montevideo, Wishawn Trading. Paralelamente, se procesa a varias bancas internacionales de primer nivel.
En realidad, la firma no fue detectada por autoridades uruguayas, muy remisas a perturbar este tipo de negocios, sino vía documentación descubierta en Luxemburgo. Esto ocurrió tras descubrirse Tabata, una “caja fuerte” abierta por Stefano, Francesca y Laura, hijos de Calisto Tanzi.
Al parecer, Wishawn fue colateral responsable de movimientos de fondos estimados en alrededor de € 700 millones y relacionados con maniobras en perjuicio también de Parmalat Brasil. Las transferencias han sido reveladas, ente los fiscales de Milán y Parma, por Fausto Tonna, ex director financiero del grupo y cerebro del “megafraude”.
Entretanto, el mismo Tonna reveló un pacto secreto entre don Calisto, Sergio Cragnotti (ex CEO de la alimentaria Cirio, también vaciada), cuando estaba al frente de la ex Banca di Roma, hoy Capitalia. Entre los efectos de esa pacto figura la apropiación indebida –en 1999- de 64.000 millones de liras, pertenecientes al club Lazio, y su transferencia a una cuenta a nombre de Giovanni Tanzi en Nueva York.
Esas novedades trascendieron entre el 20 y el 24 de febrero. Poco después, se supo que la justicia milanesa había añadido Citibank (Citigroup) a la lista de bancas investigadas por agiotaje –especulación indebida con fondos de terceros- en desmedro de Parmalat.
A fin de iniciar el proceso lo antes posible, el miércoles 25 se formalizaba el cargo de “difundir noticias falsas, para dar idea de que la situación financiera del grupo era sólida”. Pero Parmalat estaba en crisis desde 1999, por lo cual esos trascendidos “buscaban influir en la cotización bursátil de los títulos”.
El expediente también involucra a Crédit Suisse First Boston, Parmalat Brasil, Union des Banques Suisses (UBS), Nextra, Deutsche Bank y otros. También estas actuaciones aluden a operaciones en Montevideo.
En realidad, la firma no fue detectada por autoridades uruguayas, muy remisas a perturbar este tipo de negocios, sino vía documentación descubierta en Luxemburgo. Esto ocurrió tras descubrirse Tabata, una “caja fuerte” abierta por Stefano, Francesca y Laura, hijos de Calisto Tanzi.
Al parecer, Wishawn fue colateral responsable de movimientos de fondos estimados en alrededor de € 700 millones y relacionados con maniobras en perjuicio también de Parmalat Brasil. Las transferencias han sido reveladas, ente los fiscales de Milán y Parma, por Fausto Tonna, ex director financiero del grupo y cerebro del “megafraude”.
Entretanto, el mismo Tonna reveló un pacto secreto entre don Calisto, Sergio Cragnotti (ex CEO de la alimentaria Cirio, también vaciada), cuando estaba al frente de la ex Banca di Roma, hoy Capitalia. Entre los efectos de esa pacto figura la apropiación indebida –en 1999- de 64.000 millones de liras, pertenecientes al club Lazio, y su transferencia a una cuenta a nombre de Giovanni Tanzi en Nueva York.
Esas novedades trascendieron entre el 20 y el 24 de febrero. Poco después, se supo que la justicia milanesa había añadido Citibank (Citigroup) a la lista de bancas investigadas por agiotaje –especulación indebida con fondos de terceros- en desmedro de Parmalat.
A fin de iniciar el proceso lo antes posible, el miércoles 25 se formalizaba el cargo de “difundir noticias falsas, para dar idea de que la situación financiera del grupo era sólida”. Pero Parmalat estaba en crisis desde 1999, por lo cual esos trascendidos “buscaban influir en la cotización bursátil de los títulos”.
El expediente también involucra a Crédit Suisse First Boston, Parmalat Brasil, Union des Banques Suisses (UBS), Nextra, Deutsche Bank y otros. También estas actuaciones aluden a operaciones en Montevideo.
