Investigan más fraudes Ponzi tras revelaciones en el caso Madoff

Inspectores de la Securities & Exchange commission) a cargo del sumario sospechan que no es la única estafa de su clase. Mientras, la justicia confirma los plazos al ex financista para declarar bienes en EE.UU. y afuera (12 y 26 del mes).

4 enero, 2009

La comisión federal de valores (SEC) profundiza en el fraude de US$ 50.000 millones y, ahora, escruta a otros operadores del mercado monetario. Por lo menos dos funcionarios vinculados al caso se lo dijeron a la agencia Bloomberg, pidiendo anonimato.
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<p> Otra fuente confirm&oacute; el dato y revel&oacute; que se analiza otra estafa tipo pir&aacute;mide &ldquo;cadena de la felicidad&rdquo; por un monto superior a mil millones de d&oacute;lares. Pero las indagaciones son por ahora secretas y no se ha abierto causa formal. Esto explica las maniobras en Wall Street para inflar los cierres accionarios: nuevos esc&aacute;ndalos estilo Ponzi pueden afectar el mercado v&iacute;a retiro de inversores desconfiados.</p>
<p> En rigor, esta misma semana la SEC misma inform&oacute; haber frustrado &ldquo;un esquema de US$ 25 millones centrado en estadounidenses de origen haitiano, con sede en Florida, que todav&iacute;a en diciembre intentaba atraer incautos&rdquo;. La comisi&oacute;n tambi&eacute;n coopera con la justicia argentina, que detuvo a un &ldquo;miniPonzi&rdquo; local.</p>
<p> Sin embargo, hasta el momento ninguna de los casos entre manos llega, ni de lejos, a la magnitud del protagonizado por Bernard Madoff y sus cuatro yernos. Pero todos remiten al mismo, casi ingenuo sistema: pagar jugosos intereses a los participantes iniciales y dejar colgados a los finales, que son demasiados para percibir los supuestos rindes. El creador del esquema, Carlo Ponzi (&uacute;ltimos a&ntilde;os 20), hab&iacute;a estafado &ldquo;apenas&rdquo; US$ 45 millones cuando lo pescaron en 1928.</p>
<p> El septuagernio Madoff fue acusado el 11 de septiembre ante el juez Louis Stanton, Manhattan sur. Poco antes, hab&iacute;a confesado a dos hijos que su negocio &ldquo;eran puras mentiras y se ha hecho pedazos&rdquo;- A las hijas no preciso decirles nada: sus cuatro yernos &ndash;con Walter Noel al frente- eran part&iacute;cipes de la megaestafa.</p>
<p> La causa principal se caratula &ldquo;Securities &amp; Exchange commission vs. MAdoff, 08-cv-10791&rdquo;. Apenas seis d&iacute;as antes de la ca&iacute;da, Madoff aceptaba colocar diez millones en una empresa familiar, que hab&iacute;a convertido un reparto de helados en uno de los mayores distribuidores neoyorquinos de aceite para calefacci&oacute;n. La firma se llama Rosenman Family y Martin R. &ndash;ya presidente de Stuyvesant Fuel- apel&oacute; a Madoff en pos de fondos mientras litigaba contra Irving Picard por el paquete de esta firma.</p>
<p> Bernard Madoff tiene hasta el 12 para revelar al magistrado Stanton sus activos personales e institucionales, mobiliarios e inmobiliarios en Estados Unidos. Hasta el 26 tiene tiempo para declarar los exteriores. A diferencia de su colega jurisdiccional Thomas Griesa &ndash;dedicado a defender bonistas dudosos-, Stanton est&aacute; dispuesto a llegar hasta el fondo y determinar el monto verdadero de una estafa que orilla los US$ 50.000 millones. Existen sospechas de que Madoff, sus cuatro yernos y una red internacional ocultan ingentes caudales.</p>
<p> Por ahora, el estafador bajo arresto domiciliario afronta diez a&ntilde;os de c&aacute;rcel, pero &ndash;con 71 a&ntilde;os encima- existen atenuantes. No sucede lo mismo con Walter Noel, su yerno clave, otros parientes y c&oacute;mplices alrededor del planeta; en particular el colombiano Antonio Piedah&iacute;ta, cuyo paradero se ignora. En esencia, es el aparato centrado en el &ldquo;fondo de fondos&rdquo; Fairfield Greenwich Group (FGG) que atrae la atenci&oacute;n de autoridades o magistrados en otros pa&iacute;ses. Particularmente Suiza donde la Union Bancaire Priv&eacute;e (Ginebra) se tambalea.</p>
<p> La compleja maquinaria montada por el clan Madoff involucra gestores de fondo pero, adem&aacute;s, &ldquo;formadores de mercado&rdquo;, una funci&oacute;n nunca di&aacute;fana. Parte de la red se consolid&oacute; cuando el estafador presid&iacute;a en Nasdaq. De ah&iacute; que Stanton haya intervenido documentaci&oacute;n pertinente. Gracias a su conexiones, Madoff (o sea el FGG) figuraban &ndash;todav&iacute;a en octubre- en el puesto 23&ordm; entre los formadores de mercado inscriptos en el Nasdaq.</p>
<p> El detalle es clave, pues por ese panel tecnol&oacute;gico pasaban diariamente &ndash;hacia 2007- m&aacute;s de cincuenta millones de t&iacute;tulos. La posterior contracci&oacute;n burs&aacute;til ha reducido ese nivel, pero sigue siendo relevante. En rigor, los formadores de mercado son especuladores que arbitra entre oferta y demanda de papeles, definen precios y pueden anticipar tendencias. De hecho, usufruct&uacute;an datos reservados de las cotizantes (&ldquo;insider&rsquo;s trading&rdquo;). Madoff y sus c&oacute;mplices no ten&iacute;an escr&uacute;pulos en abusar de su posici&oacute;n.</p>

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