Cada día más bancos son involucrados en el caso Parmalat
La indagatoria a Fausto Tonna cerebro financiero de los Tanzi- involucra ya a varios bancos. Suenan nombres como Citigroup, Popolare di Lodi, Montepaschi, Unicredito, Capitalia, Intesa, San Paolo-IMI, Deustche Bank y Bank of America.
El ministro de Economía, Giulio Tremonti, esgrimirá las minutas de estos interrogatorios –el jueves 15- ante ambas cámaras. A partir de ese momento, esas entidades o sus representantes serán citados por el Parlamento, que ha abierto investigaciones propias.
Por su parte, la fiscalía general de Milán examina los nexos entre Parmalat Finanziaria (“firma insignia” del grupo, registrada en bolsa) y varias bancas. Mientras, en esta fase del proceso Tonna se dedica a rechazar acusaciones de Calisto Tanzi y, a su vez, lanzarle nuevas al fundador y ex CEO de la empresa. En ambos casos, se citan los bancos mencionados arriba.
El martes, la justicia tomó los primeros testimonios relacionados con contratos anómalos entre la firma y cadenas de supermercados. Los fiscales sospechan facturación doble y ventas ficticias para obtener financiamientos por € 280 millones. Los revisores nombrados por Enrico Bondi (interventor del grupo) revelaron que la empresa vendía a través de treinta concesionarios.
Pero el problema es que se hacía descontar las facturas por otro canal: Eureka, una sociedad intermediaria creada por Citigroup. Allegados a Bondi creen que buena parte de los faltantes en caja al llegar la intervención se fueron por ese canal. A criterio de los fiscales, la bisagra era Alberto Ferraris, ex ejecutivo de Citi luego incorporado a Parmalat.
El ministro de Economía, Giulio Tremonti, esgrimirá las minutas de estos interrogatorios –el jueves 15- ante ambas cámaras. A partir de ese momento, esas entidades o sus representantes serán citados por el Parlamento, que ha abierto investigaciones propias.
Por su parte, la fiscalía general de Milán examina los nexos entre Parmalat Finanziaria (“firma insignia” del grupo, registrada en bolsa) y varias bancas. Mientras, en esta fase del proceso Tonna se dedica a rechazar acusaciones de Calisto Tanzi y, a su vez, lanzarle nuevas al fundador y ex CEO de la empresa. En ambos casos, se citan los bancos mencionados arriba.
El martes, la justicia tomó los primeros testimonios relacionados con contratos anómalos entre la firma y cadenas de supermercados. Los fiscales sospechan facturación doble y ventas ficticias para obtener financiamientos por € 280 millones. Los revisores nombrados por Enrico Bondi (interventor del grupo) revelaron que la empresa vendía a través de treinta concesionarios.
Pero el problema es que se hacía descontar las facturas por otro canal: Eureka, una sociedad intermediaria creada por Citigroup. Allegados a Bondi creen que buena parte de los faltantes en caja al llegar la intervención se fueron por ese canal. A criterio de los fiscales, la bisagra era Alberto Ferraris, ex ejecutivo de Citi luego incorporado a Parmalat.
