Allen Stanford: estafas por US$ 7.100 millones
Un tribunal tejano halló a R. Allen Stanford reo de un fraude multimillonario. Se trata de un clásico esquema Carlo Ponzi, o sea una estafa piramidal cuyo proceso llevó más de tres años y es una victoria para laSecurities & Exchange Commission.
<p>Ocho hombres y cuatro mujeres encontraron al procesado culpable en trece de catorce cargos. Los principales son fraude calificado, lavado de fondos y obstrucción a la justicia. El ataque de la SEC (Comisión Federal de Valores forma parte de una estrategia contra delitos financieros iniciada a raíz de la crisis sistémica de 2007/09 en Estados Unidos.<br />
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El audaz estafador operaba a través de <em>Stanford Financial Group</em>, cuya junta directiva presidía y cuyos letrados apelarán el fallo. “Esto constituye un claro mensaje a quienes transgreden leyes y traban las investigaciones ejecutivas”, observó Robert Khuzami, jefe de la división investigaciones en la SEC. Pero eludió referirse específicamente al caso.<br />
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En teoría, Stanford afronta varias décadas a la sombra. Curioso sino de quien, a los sesenta años, había pasado de tener un gimnasio en Tejas a ser un multimillonario condecorado en estados <em>off shore</em> del Caribe. El lunes, el juez había autorizado al jurado seguir adelante con las deliberaciones, aun sin llegar a un dictamen unánime. Salvo un caso extremo (Bernard Madoff, US$ 65.000 millones en 2009), las estafas del personaje eclipsan a una extensa gama.<br />
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Al concluir la fase penal del proceso, finalmente los inversores podrán recobrar cientos de millones retenidos por SFG. Al respecto, existen en espera demandas civiles interpuestas, inclusive, por la SEC. Pero eventuales apelaciones pueden demorar los esfuerzos de los damnificados. Entre los perjudicados figuran clientes latinoamericanos, en especial Venezuela.<br />
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Hacia 2008, antes del desastre, Stanford estaba en el puesto 205 entre los norteamericanos más prósperos, con un patrimonio neto de US$ 2.200 millones. La cifra proviene de la revista Forbes. Sus activos en Antigua (donde es ciudadano) abarcan bancos, aerolíneas y el mayor periódico de la isla. En realidad, el acaudalado “playboy” se pagaba un rumboso tren de vida a costa de ingenuos inversores. Pero la burbuja estalló en 2009, cuando la SEC lo halló culpable de colocar certificados de depósitos, cuyo producido se desviaba a inversiones de alto riesgo. El aventurero está entre rejas desde 2009, justamente.</p>
