Suiza investiga a más de 200 “menemistas”
Christine Junod, la jueza que investiga a Carlos Menem por lavado de dinero, confirmó que busca pistas en todo el entorno del ex presidente.
“Lo importante es el dinero, hallar rastros de transferencias
sospechosas de dinero que permitan ubicar el origen de esos fondos
y el destino final. Entonces sí podremos bloquearlos y
eventualmente restituirlos a la Argentina”, dijo Junod.
La jueza reveló que en sus pesquisas aparecen unos 200 nombres
vinculados con el ex presidente de la Argentina de 1989 a 1999, y
aseguró que “todos los investigados ya fueron debidamente
informados de su inclusión en la lista”.
Entre ellos, Junod confirmó que investiga a Alberto Kohan y a Armando Gostanián, quienes fueron respectivamente secretario general de la Presidencia y titular de la Casa de Moneda durante el gobierno de Menem, así como a su ex cuñado Emir Yoma y a su antiguo secretario privado Ramón Hernández.
En cuanto al traficante de armas sirio Monzer Al Kazar, la
magistrada recordó que “su nombre aparece en el exhorto (pedido de
la justicia argentina) en la causa de las armas” exportadas
ilegalmente a Croacia y Ecuador,”pero no está en la investigación
nacional suiza por lavado de dinero”.
Beliz: “Hay certeza sobre tres cuentas en bancos suizos”
“No hay presunción, hay certeza en el caso de tres cuentas de
Menem, (su ex secretario privado) Ramón Hernádez y otro
colaborador de apellido Fernández”, aseguró el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia volverá a Suiza en abril para continuar la misión que empezó hace dos meses: consolidar los lazos de cooperación bilateral de modo que se aceleren las investigaciones relacionadas con Menem y su gobierno.
El motivo oficial será la firma de un tratado bilateral donde se establecerán nuevas reglas mutuas en la cesión de información confidencial útil para desentrañar hechos de corrupción.
Entre los capítulos más relevantes se encuentra uno referido a la repatriación del dinero en caso de que se descubra el origen ilegal de los depósitos.
“Lo importante es el dinero, hallar rastros de transferencias
sospechosas de dinero que permitan ubicar el origen de esos fondos
y el destino final. Entonces sí podremos bloquearlos y
eventualmente restituirlos a la Argentina”, dijo Junod.
La jueza reveló que en sus pesquisas aparecen unos 200 nombres
vinculados con el ex presidente de la Argentina de 1989 a 1999, y
aseguró que “todos los investigados ya fueron debidamente
informados de su inclusión en la lista”.
Entre ellos, Junod confirmó que investiga a Alberto Kohan y a Armando Gostanián, quienes fueron respectivamente secretario general de la Presidencia y titular de la Casa de Moneda durante el gobierno de Menem, así como a su ex cuñado Emir Yoma y a su antiguo secretario privado Ramón Hernández.
En cuanto al traficante de armas sirio Monzer Al Kazar, la
magistrada recordó que “su nombre aparece en el exhorto (pedido de
la justicia argentina) en la causa de las armas” exportadas
ilegalmente a Croacia y Ecuador,”pero no está en la investigación
nacional suiza por lavado de dinero”.
Beliz: “Hay certeza sobre tres cuentas en bancos suizos”
“No hay presunción, hay certeza en el caso de tres cuentas de
Menem, (su ex secretario privado) Ramón Hernádez y otro
colaborador de apellido Fernández”, aseguró el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia volverá a Suiza en abril para continuar la misión que empezó hace dos meses: consolidar los lazos de cooperación bilateral de modo que se aceleren las investigaciones relacionadas con Menem y su gobierno.
El motivo oficial será la firma de un tratado bilateral donde se establecerán nuevas reglas mutuas en la cesión de información confidencial útil para desentrañar hechos de corrupción.
Entre los capítulos más relevantes se encuentra uno referido a la repatriación del dinero en caso de que se descubra el origen ilegal de los depósitos.
