Suiza avanza en la investigación sobre Menem
Fueron descubiertas en ese país cuentas bancarias a nombre de Zulema Yoma y Zulemita Menem. No descartan que el ex presidente haya usado esos nombres para ocultar bienes que les son propios.
(NA). – La Justicia de Suiza detectó en ese país la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a la ex primera dama Zulema Yoma y a su hija, Zulemita Menem, y comenzó a investigar sus movimientos para determinar si recibió fondos de parte del ex presidente Carlos Menem o de Emir Yoma, según se informó hoy (martes 18).
La información dada a conocer por Suiza fue ratificada esta mañana por la diputada frepasista Graciela Ocaña, quien integra la comisión investigadora de presuntas maniobras de lavado de dinero en la Argentina, encabezada por Elisa Carrió.
Según se indicó, la cuenta fue descubierta la semana pasada como consecuencia directa de los pedidos que había hecho a las autoridades suizas el juez federal Jorge Urso, quien investiga la venta ilegal de armas argentinas al exterior.
El pedido de Urso apuntaba justamente a determinar si era cierta una denuncia de algunos de los miembros de la comisión investigadora encabezada por Carrió, que señalaba que Menem y varios de sus ex colaboradores tendrían cuentas secretas en bancos suizos.
Ante una consulta sobre la información de la existencia de esa cuenta, la ex esposa del ex presidente Menem dijo en breves declaraciones a un matutino porteño que no tiene “una cuenta en Suiza”, aunque añadió que en todo caso no sabe “quién fue el generoso de abrirla” a su nombre.
Al respecto, la diputada Ocaña no descartó que el ex presidente Carlos Menem o Emir Yoma hayan “usado los nombres” de Zulema Yoma y Zulemita Menem para “ocultar bienes que les son propios”.
“Varios de los bienes que serían del ex presidente Menem, varias propiedades, están a nombre de sociedades uruguayas que serían controladas por Zulemita Menem”, añadió Ocaña en declaraciones a Radio América formuladas esta mañana.
“Sería importante determinar si esta cuenta está declarada en la Argentina o no”, enfatizó la diputada frepasista, quien forma parte de la comisión que investiga presuntas operaciones de lavado de dinero.
La semana pasada, Suiza informó que “las indicaciones contenidas” en un exhorto remitido por el juez federal Jorge Urso no le habían permitido hasta el momento “hallar y bloquear
cuentas” que pertenezcan al ex presidente Carlos Menem en ese país.
Un documento aportado por la diputada Elisa Carrió al juez Urso, indicaba que Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían los propietarios de la empresa “fantasma”
Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.
Sin embargo, las cuentas consignadas en esa documentación no fueron halladas por la Justicia Suiza hasta el momento.
(NA). – La Justicia de Suiza detectó en ese país la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a la ex primera dama Zulema Yoma y a su hija, Zulemita Menem, y comenzó a investigar sus movimientos para determinar si recibió fondos de parte del ex presidente Carlos Menem o de Emir Yoma, según se informó hoy (martes 18).
La información dada a conocer por Suiza fue ratificada esta mañana por la diputada frepasista Graciela Ocaña, quien integra la comisión investigadora de presuntas maniobras de lavado de dinero en la Argentina, encabezada por Elisa Carrió.
Según se indicó, la cuenta fue descubierta la semana pasada como consecuencia directa de los pedidos que había hecho a las autoridades suizas el juez federal Jorge Urso, quien investiga la venta ilegal de armas argentinas al exterior.
El pedido de Urso apuntaba justamente a determinar si era cierta una denuncia de algunos de los miembros de la comisión investigadora encabezada por Carrió, que señalaba que Menem y varios de sus ex colaboradores tendrían cuentas secretas en bancos suizos.
Ante una consulta sobre la información de la existencia de esa cuenta, la ex esposa del ex presidente Menem dijo en breves declaraciones a un matutino porteño que no tiene “una cuenta en Suiza”, aunque añadió que en todo caso no sabe “quién fue el generoso de abrirla” a su nombre.
Al respecto, la diputada Ocaña no descartó que el ex presidente Carlos Menem o Emir Yoma hayan “usado los nombres” de Zulema Yoma y Zulemita Menem para “ocultar bienes que les son propios”.
“Varios de los bienes que serían del ex presidente Menem, varias propiedades, están a nombre de sociedades uruguayas que serían controladas por Zulemita Menem”, añadió Ocaña en declaraciones a Radio América formuladas esta mañana.
“Sería importante determinar si esta cuenta está declarada en la Argentina o no”, enfatizó la diputada frepasista, quien forma parte de la comisión que investiga presuntas operaciones de lavado de dinero.
La semana pasada, Suiza informó que “las indicaciones contenidas” en un exhorto remitido por el juez federal Jorge Urso no le habían permitido hasta el momento “hallar y bloquear
cuentas” que pertenezcan al ex presidente Carlos Menem en ese país.
Un documento aportado por la diputada Elisa Carrió al juez Urso, indicaba que Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían los propietarios de la empresa “fantasma”
Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.
Sin embargo, las cuentas consignadas en esa documentación no fueron halladas por la Justicia Suiza hasta el momento.
