Suiza aún no halló cuentas de Menem
Así lo informó la embajada de ese país en el Argentina, al tiempo que reclamó al juez federal Urso más datos para investigar a Cavallo y a Kohan.
(NA). – La embajada de Suiza en la Argentina informó hoy (lunes 10) que “las indicaciones contenidas” en un exhorto del juez federal Jorge Urso “no permitieron” hasta el momento “hallar y bloquear cuentas” que pertenezcan al ex presidente Carlos Menem en ese país.
“El primer banco de los dos mencionados en el exhorto no existe en Suiza; en el otro banco, cuya sede está en Zurich y donde la Oficina Federal de Justicia ordenó una investigación, no se encontró ninguna cuenta de la mencionada sociedad” atribuida a Menem, indicó la embajada.
A través de un comunicado de prensa difundido esta mañana y titulado “exhorto en la causas Menem: todavía no se hallaron cuentas en Suiza”, la delegación diplomática informó también que con respecto a requisitorias referidas a presuntas cuentas de Domingo Cavallo y Alberto Kohan, “Suiza no puede brindar asistencia sin recibir más información de parte de los jueces argentinos”.
Además, la embajada puntualizó que en el caso de Cavallo y Kohan “dos de los cuatro bancos mencionados en los exhortos no existen en Suiza”.
De acuerdo con un documento aportado por la diputada Elisa Carrió, Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían propietarios de la empresa fantasma Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.
Según la documentación remitida a Suiza por el juez Urso –quien dispuso la detención de Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador– la empresa operaría con las entidades Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta denominada “BSUI669F-N9605ARG”, y The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta “BBAH773CA9203ARG”.
Sin embargo, ahora Suiza informó que uno de los bancos no existe en Suiza y que en el otro no hay cuentas de Menem.
Urso procesó a Menem por ser el “jefe” de una asociación ilícita que vendió armamento entre 1991 y 1995 a Croacia y Ecuador, dispuso en junio pasado su detención en una quinta de la localidad de Don Torcuato y ahora busca profundizar la “ruta del dinero” pagado en esas operaciones.
El martes último, el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió a Urso que amplíe la investigación sobre Menem a una cuenta del Swiss Bank Corp., de Zurich, por el que habrían pasado US$ 200.000 de una coima.
Por otra parte, los jueces federales Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría investigan si el ex secretario general de la presidencia Alberto Kohan y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tienen cuentas en Suiza.
La diputada Carrió aportó documentación referida a una empresa denominada Argmine Investment Ltd., de las islas Caimán, con fondos y acciones por US$ 41.363.846, atribuida a Kohan.
A partir de esa información, el juez federal Cavallo remitió a Suiza un exhorto en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, el escrito que se relaciona con el ministro de Economía, fue remitido a Suiza por la jueza María Servini de Cubría.
El 21 de agosto pasado, Suiza le pidió a los magistrados Cavallo y Servini de Cubría “más informaciones para poder investigar presuntas cuentas bancarias”.
A través del comunicado, el país europeo reiteró hoy su requerimiento por “elementos suplementarios relacionados al estado del hecho, así como acerca de la naturaleza de las infracciones eventualmente cometidas”.
Suiza pide que se especifiquen los hechos “que podrían estar al origen del enriquecimiento ilícito a fin de poder establecer la doble punibilidad”.
El punto que cuestiona el país europeo, es que allí no existe la figura del “enriquecimiento ilícito” por el que se investiga a ambos ex funcionarios.
Una exhorto debe cumplir, entre otros requisitos formales, con el hecho de que el delito por el que se busca investigar a un ciudadano exista en el país al que se remite la requisitoria.
De todos modos, la Embajada aclaró que “le comunicó a los jueces que la Oficina Federal de Justicia” de Suiza “queda a su disposición para examinar nuevos elementos o indicaciones” de los magistrados argentinos.
En el comunicado se indica que esa disposición sólo resultará efectiva “respecto a cuentas vinculadas a hechos delictivos reconocidos por Suiza”.
“Hasta ahora, las autoridades suizas no han recibido ninguna reacción de parte de dichos jueces”, puntualizó la embajada en referencia a los magistrados Cavallo y Servini de Cubría.
(NA). – La embajada de Suiza en la Argentina informó hoy (lunes 10) que “las indicaciones contenidas” en un exhorto del juez federal Jorge Urso “no permitieron” hasta el momento “hallar y bloquear cuentas” que pertenezcan al ex presidente Carlos Menem en ese país.
“El primer banco de los dos mencionados en el exhorto no existe en Suiza; en el otro banco, cuya sede está en Zurich y donde la Oficina Federal de Justicia ordenó una investigación, no se encontró ninguna cuenta de la mencionada sociedad” atribuida a Menem, indicó la embajada.
A través de un comunicado de prensa difundido esta mañana y titulado “exhorto en la causas Menem: todavía no se hallaron cuentas en Suiza”, la delegación diplomática informó también que con respecto a requisitorias referidas a presuntas cuentas de Domingo Cavallo y Alberto Kohan, “Suiza no puede brindar asistencia sin recibir más información de parte de los jueces argentinos”.
Además, la embajada puntualizó que en el caso de Cavallo y Kohan “dos de los cuatro bancos mencionados en los exhortos no existen en Suiza”.
De acuerdo con un documento aportado por la diputada Elisa Carrió, Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían propietarios de la empresa fantasma Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.
Según la documentación remitida a Suiza por el juez Urso –quien dispuso la detención de Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador– la empresa operaría con las entidades Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta denominada “BSUI669F-N9605ARG”, y The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta “BBAH773CA9203ARG”.
Sin embargo, ahora Suiza informó que uno de los bancos no existe en Suiza y que en el otro no hay cuentas de Menem.
Urso procesó a Menem por ser el “jefe” de una asociación ilícita que vendió armamento entre 1991 y 1995 a Croacia y Ecuador, dispuso en junio pasado su detención en una quinta de la localidad de Don Torcuato y ahora busca profundizar la “ruta del dinero” pagado en esas operaciones.
El martes último, el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió a Urso que amplíe la investigación sobre Menem a una cuenta del Swiss Bank Corp., de Zurich, por el que habrían pasado US$ 200.000 de una coima.
Por otra parte, los jueces federales Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría investigan si el ex secretario general de la presidencia Alberto Kohan y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tienen cuentas en Suiza.
La diputada Carrió aportó documentación referida a una empresa denominada Argmine Investment Ltd., de las islas Caimán, con fondos y acciones por US$ 41.363.846, atribuida a Kohan.
A partir de esa información, el juez federal Cavallo remitió a Suiza un exhorto en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, el escrito que se relaciona con el ministro de Economía, fue remitido a Suiza por la jueza María Servini de Cubría.
El 21 de agosto pasado, Suiza le pidió a los magistrados Cavallo y Servini de Cubría “más informaciones para poder investigar presuntas cuentas bancarias”.
A través del comunicado, el país europeo reiteró hoy su requerimiento por “elementos suplementarios relacionados al estado del hecho, así como acerca de la naturaleza de las infracciones eventualmente cometidas”.
Suiza pide que se especifiquen los hechos “que podrían estar al origen del enriquecimiento ilícito a fin de poder establecer la doble punibilidad”.
El punto que cuestiona el país europeo, es que allí no existe la figura del “enriquecimiento ilícito” por el que se investiga a ambos ex funcionarios.
Una exhorto debe cumplir, entre otros requisitos formales, con el hecho de que el delito por el que se busca investigar a un ciudadano exista en el país al que se remite la requisitoria.
De todos modos, la Embajada aclaró que “le comunicó a los jueces que la Oficina Federal de Justicia” de Suiza “queda a su disposición para examinar nuevos elementos o indicaciones” de los magistrados argentinos.
En el comunicado se indica que esa disposición sólo resultará efectiva “respecto a cuentas vinculadas a hechos delictivos reconocidos por Suiza”.
“Hasta ahora, las autoridades suizas no han recibido ninguna reacción de parte de dichos jueces”, puntualizó la embajada en referencia a los magistrados Cavallo y Servini de Cubría.
