Riggs Bank: el escándalo Pinochet obligó a venderlo
Mientras todavía no terminan de detectar cuentas del ex dictador chileno otro salvador la patria proclive a la corrupción-, PNC Financial Services anunció la compra del Riggs Bank. La transacción es por US$ 780 millones.
El asunto que obliga a vender la entidad no es tanto la fortuna ilícita acumulada por Augusto Pinochet Ugarte, sino su papel en el lavado de dinero proveniente del tráfico de armas (nicho donde continúa la familia chilena). Los problemas para el Riggs se hallan en Estados Unidos, se cifran en el blanqueo de fondos y hacen a varios personajes turbios alrededor del mundo.
En otro plano, las actividades de esta banca y otras no menos dudosas aceleraron una propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso: una enmienda para regular más estrechamente el negocio financiero, otorgando mayores facultades a una repartición ya existente en la Tesorería federal. Días atrás, cuando un comité senatorial puso en evidencia al Riggs, la propia secretaría de Hacienda empezó a trabajar en nuevos esquemas para prevenir y castigar el lavado de dinero.
Durante reuniones hechas la semana pasada, inclusive con funcionarios de la Reserva Federal, la Comisión Federal de Valores y otras instancias, Samuel Bodman (subsecretario de la cartera) explicó los detalles de la iniciativa pro supervisión más estrecha. Uno de los temas se centraba en transgresiones a la ley de secreto bancario, justamente la que contempla sanciones más duras para el blanqueo de fondos.
La repartición a la cual se le añadirán funciones de policía es la “red a cargo de delitos financieros” (Financial Crimes Enforcement Network, FCEN). El escándalo Pinochet subraya dos problemas claves: la falta de datos y seguimiento sobre transacciones sospechosas y la falla de los reguladores en reprimir a entidades que no brindan información. “Hay demasiados nexos y amistades entre el negocio bancario y quienes debieran supervisarlo mejor”, opina Bodman. Igual cree William Fox, jefe de la FCEN. Por supuesto, cuando estaba en el poder, Pinochet era niño mimado de las tres o cuatro mayores bancas norteamericanas.
En cuanto a su situación legal en Chile y EE.UU. ha sido empeorada por algunas mentiras de sus voceros y abogados, ya durante su procesamiento en Gran Bretaña. Este viernes, por ejemplo, Guillermo Garín –general retirado- repitió un viejo libreto: Pinochet “no logró armar una sola frase coherente al consultársele sobre las presuntas cuentas en el Riggs”.
La imaginaria incapacidad mental de ex dictador, inventada por sus defensores mientras estuvo detenido en Londres (octubre de 1998 a marzo de 2000) y bien simulada ante médicos no muy celosos, ya no es creíble. Máxime porque, hace algunas semanas, su propio libreto personal reveló que Pinochet suele visitar su comercio, exhibe excelente memoria y sigue leyendo textos sobre historia europea. Por lo visto, su lucidez es notable para un hombre de 88 años.
Amén de las poses que adopta el ex militar cuando está ante jueces, tribunales e investigadores, hay otro factor asociado a esas cuentas: el papel de sus hijos. Tanto en el tráfico de armas como en el lavado de fondos.
El asunto que obliga a vender la entidad no es tanto la fortuna ilícita acumulada por Augusto Pinochet Ugarte, sino su papel en el lavado de dinero proveniente del tráfico de armas (nicho donde continúa la familia chilena). Los problemas para el Riggs se hallan en Estados Unidos, se cifran en el blanqueo de fondos y hacen a varios personajes turbios alrededor del mundo.
En otro plano, las actividades de esta banca y otras no menos dudosas aceleraron una propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso: una enmienda para regular más estrechamente el negocio financiero, otorgando mayores facultades a una repartición ya existente en la Tesorería federal. Días atrás, cuando un comité senatorial puso en evidencia al Riggs, la propia secretaría de Hacienda empezó a trabajar en nuevos esquemas para prevenir y castigar el lavado de dinero.
Durante reuniones hechas la semana pasada, inclusive con funcionarios de la Reserva Federal, la Comisión Federal de Valores y otras instancias, Samuel Bodman (subsecretario de la cartera) explicó los detalles de la iniciativa pro supervisión más estrecha. Uno de los temas se centraba en transgresiones a la ley de secreto bancario, justamente la que contempla sanciones más duras para el blanqueo de fondos.
La repartición a la cual se le añadirán funciones de policía es la “red a cargo de delitos financieros” (Financial Crimes Enforcement Network, FCEN). El escándalo Pinochet subraya dos problemas claves: la falta de datos y seguimiento sobre transacciones sospechosas y la falla de los reguladores en reprimir a entidades que no brindan información. “Hay demasiados nexos y amistades entre el negocio bancario y quienes debieran supervisarlo mejor”, opina Bodman. Igual cree William Fox, jefe de la FCEN. Por supuesto, cuando estaba en el poder, Pinochet era niño mimado de las tres o cuatro mayores bancas norteamericanas.
En cuanto a su situación legal en Chile y EE.UU. ha sido empeorada por algunas mentiras de sus voceros y abogados, ya durante su procesamiento en Gran Bretaña. Este viernes, por ejemplo, Guillermo Garín –general retirado- repitió un viejo libreto: Pinochet “no logró armar una sola frase coherente al consultársele sobre las presuntas cuentas en el Riggs”.
La imaginaria incapacidad mental de ex dictador, inventada por sus defensores mientras estuvo detenido en Londres (octubre de 1998 a marzo de 2000) y bien simulada ante médicos no muy celosos, ya no es creíble. Máxime porque, hace algunas semanas, su propio libreto personal reveló que Pinochet suele visitar su comercio, exhibe excelente memoria y sigue leyendo textos sobre historia europea. Por lo visto, su lucidez es notable para un hombre de 88 años.
Amén de las poses que adopta el ex militar cuando está ante jueces, tribunales e investigadores, hay otro factor asociado a esas cuentas: el papel de sus hijos. Tanto en el tráfico de armas como en el lavado de fondos.
