Lavado: según EE.UU. habría dinero de droga y sobornos
Los senadores estadounidenses Susan Collins y Carl Levin, aclararon que nunca se pensó investigar al país y que las cifras manejadas por la prensa argentina son "inexactas".
La senadora republicana Susan Collins, jefa del subcomité de investigaciones del Senado que llevó adelante las audiencias sobre lavado de dinero en Washington aseguró que «Los montos de lavado de dinero identificados en el informe que tienen relación con la Argentina consisten en US$ 7,7 millones en beneficios del narcotráfico que pasaron a través del MA Bank, y un millón en sobornos del escándalo IBM que pasaron por el Federal Bank».
El demócrata Carl Levin, quien recibió la información de los diputados argentinos Carrió y Gutiérrez , dijo que algunas de las declaraciones atribuidas por la prensa argentina a miembros de su personal parecían “haber sido infladas”.
Mientras tanto, en Buenos Aires se está a la espera de la creación de la Comisión Investigadora de Lavado en la Cámara de Diputados y el veredicto del Departamento de Estado en Washington sobre el destino de las 25 cajas que contienen la información que el Citi Nueva York le entregó al Senado.
La investigación que se encare deberá definir la verdadera naturaleza de esos fondos; si fueron girados al exterior como inversión, si provienen de lavado de dinero originario de delitos o si constituyen un simple caso de evasión.
Esta última hipótesis fue sostenida desde el principio por los funcionarios del Citibank.
La embajada argentina en Washington emitió un informe donde detalla que le remitieron a Levin, con copia a Collins, un pedido para que la documentación fuera remitida a las «autoridades argentinas».
«El propósito de la misma fue asegurar que las autoridades competentes reciban una copia de la documentación a través de los procedimientos que ofrecen los convenios y acuerdos vigentes entre ambos países”.
En el interrogatorio del viernes pasado, los directivos argentinos del Citi admitieron que se ocultó información al Banco Central sobre los vínculos de dos bancos argentinos con entidades «fantasma» instaladas en paraísos fiscales que realizaban operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Levin en ese momento dejó en claro que la investigación del Senado estaba dirigida exclusivamente a bancos estadounidenses.
La senadora republicana Susan Collins, jefa del subcomité de investigaciones del Senado que llevó adelante las audiencias sobre lavado de dinero en Washington aseguró que «Los montos de lavado de dinero identificados en el informe que tienen relación con la Argentina consisten en US$ 7,7 millones en beneficios del narcotráfico que pasaron a través del MA Bank, y un millón en sobornos del escándalo IBM que pasaron por el Federal Bank».
El demócrata Carl Levin, quien recibió la información de los diputados argentinos Carrió y Gutiérrez , dijo que algunas de las declaraciones atribuidas por la prensa argentina a miembros de su personal parecían “haber sido infladas”.
Mientras tanto, en Buenos Aires se está a la espera de la creación de la Comisión Investigadora de Lavado en la Cámara de Diputados y el veredicto del Departamento de Estado en Washington sobre el destino de las 25 cajas que contienen la información que el Citi Nueva York le entregó al Senado.
La investigación que se encare deberá definir la verdadera naturaleza de esos fondos; si fueron girados al exterior como inversión, si provienen de lavado de dinero originario de delitos o si constituyen un simple caso de evasión.
Esta última hipótesis fue sostenida desde el principio por los funcionarios del Citibank.
La embajada argentina en Washington emitió un informe donde detalla que le remitieron a Levin, con copia a Collins, un pedido para que la documentación fuera remitida a las «autoridades argentinas».
«El propósito de la misma fue asegurar que las autoridades competentes reciban una copia de la documentación a través de los procedimientos que ofrecen los convenios y acuerdos vigentes entre ambos países”.
En el interrogatorio del viernes pasado, los directivos argentinos del Citi admitieron que se ocultó información al Banco Central sobre los vínculos de dos bancos argentinos con entidades «fantasma» instaladas en paraísos fiscales que realizaban operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Levin en ese momento dejó en claro que la investigación del Senado estaba dirigida exclusivamente a bancos estadounidenses.
