Lavado: ¿Qué es la UIF?

La Unidad de Información Financiera es un organismo de control cuyo formato y naturaleza fueron tomados de Europa y EE.UU. Jorge de la Rúa señaló que se pondrá en marcha inmediatamente.

20 febrero, 2001

La Unidad de Información Financiera será el organismo que investigará las pistas del lavado de dinero en la Argentina.

Este ente ,que ya funciona en varios países europeos y en Estados Unidos, posee facultades para analizar actividades sospechosas .

En los países en los que ya está en funciones, los expertos en el tema sostienen que es parte imprescindible de un sistema de prevención y control del lavado de dinero originado en el crimen organizado.

En los EE.UU., existe la Red de Ejecución de Delitos Financieros , creada por el Departamento del Tesoro, que no es más que una red de inteligencia dentro del Gobierno que se encarga de detectar, investigar y perseguir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Este organismo cuenta con autorización para requerir de las instituciones financieras y las personas todo tipo de información sobre actividades sospechosas y cuentas bancarias en el exterior.

En Francia, la Célula de Tratamiento de la Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos se creó en 1990 en los ministerios de Economía y Presupuesto.

No es un servicio de investigaciones, sino una central que reúne la información que le proveen organismos financieros sobre circuitos clandestinos, y se encarga de someter a análisis pericial toda la información que recaba.

En todos los países, tiene una tarea de investigación previa a la intervención judicial.

En la Argentina, la UIF realizó, ayer (lunes 19) su primera reunión presidida por el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; los miembros que conforman este ente deberán estudiar la información que reciban del Banco Central, la Afip, el Mercado de Valores y las Afjp, entre otros organismos.

El hermano del Presidente, y titular de la comisión investigadora, informó que durante la reunión se acordó ” la inmediata puesta en marcha de la Unidad”.

La Unidad de Información Financiera será el organismo que investigará las pistas del lavado de dinero en la Argentina.

Este ente ,que ya funciona en varios países europeos y en Estados Unidos, posee facultades para analizar actividades sospechosas .

En los países en los que ya está en funciones, los expertos en el tema sostienen que es parte imprescindible de un sistema de prevención y control del lavado de dinero originado en el crimen organizado.

En los EE.UU., existe la Red de Ejecución de Delitos Financieros , creada por el Departamento del Tesoro, que no es más que una red de inteligencia dentro del Gobierno que se encarga de detectar, investigar y perseguir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Este organismo cuenta con autorización para requerir de las instituciones financieras y las personas todo tipo de información sobre actividades sospechosas y cuentas bancarias en el exterior.

En Francia, la Célula de Tratamiento de la Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos se creó en 1990 en los ministerios de Economía y Presupuesto.

No es un servicio de investigaciones, sino una central que reúne la información que le proveen organismos financieros sobre circuitos clandestinos, y se encarga de someter a análisis pericial toda la información que recaba.

En todos los países, tiene una tarea de investigación previa a la intervención judicial.

En la Argentina, la UIF realizó, ayer (lunes 19) su primera reunión presidida por el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; los miembros que conforman este ente deberán estudiar la información que reciban del Banco Central, la Afip, el Mercado de Valores y las Afjp, entre otros organismos.

El hermano del Presidente, y titular de la comisión investigadora, informó que durante la reunión se acordó ” la inmediata puesta en marcha de la Unidad”.

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