Lavado: EE.UU. citó a banqueros y a expertos
El Senado estadounidense convocó a tres altos directivos del Citibank de Argentina, incluyendo a su titular.
El subcomité del Senado de los Estados Unidos que investiga los casos de lavado de dinero citó, para le viernes próximo, a tres altos directivos del Citibank en argentina.
De acuerdo a trascendidos también será convocado un grupo de expertos en lavado de dinero y bancos offshore.
a sala de reuniones del Senado estadounidense contará, además, con la presencia de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, quienes efectuaron la primera denuncia ante el Subcomité de Investigaciones.
Las audiencias fueron organizadas por el Subcomité Permanente de Investigaciones para analizar cómo bancos offshore extranjeros (dos de los cuales son bancos pantalla) utilizaron a bancos de los EE.UU. para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, el fraude financiero, pago de coimas y la evasión fiscal.
Las tres entidades extranjeras en cuestión son: MABank, de las Islas Cayman, que habría operado en triangulación con Mercado Abierto de Argentina y el Citibank en Nueva York; el Federal Bank (que acaba de ser cerrado en las Bahamas) que , según el informe trabajaba con el Banco República de Raúl Moneta y el Citibank.
El tercero es el Swiss American Bank de Antigua, que habría mantenido operaciones irregulares con el Bank of New York y con el Chase Manhattan.
El informe que el Subcomité distribuyó el 5 de febrero prometió dar más información sobre esos tres bancos, en un informe ampliatorio que será distribuido antes de que comiencen las audiencias el 1° de marzo.
El subcomité del Senado de los Estados Unidos que investiga los casos de lavado de dinero citó, para le viernes próximo, a tres altos directivos del Citibank en argentina.
De acuerdo a trascendidos también será convocado un grupo de expertos en lavado de dinero y bancos offshore.
a sala de reuniones del Senado estadounidense contará, además, con la presencia de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, quienes efectuaron la primera denuncia ante el Subcomité de Investigaciones.
Las audiencias fueron organizadas por el Subcomité Permanente de Investigaciones para analizar cómo bancos offshore extranjeros (dos de los cuales son bancos pantalla) utilizaron a bancos de los EE.UU. para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, el fraude financiero, pago de coimas y la evasión fiscal.
Las tres entidades extranjeras en cuestión son: MABank, de las Islas Cayman, que habría operado en triangulación con Mercado Abierto de Argentina y el Citibank en Nueva York; el Federal Bank (que acaba de ser cerrado en las Bahamas) que , según el informe trabajaba con el Banco República de Raúl Moneta y el Citibank.
El tercero es el Swiss American Bank de Antigua, que habría mantenido operaciones irregulares con el Bank of New York y con el Chase Manhattan.
El informe que el Subcomité distribuyó el 5 de febrero prometió dar más información sobre esos tres bancos, en un informe ampliatorio que será distribuido antes de que comiencen las audiencias el 1° de marzo.
