Lavado de dinero: convocan al apoderado de Moneta
El Senado de Estados Unidos citó a Carlos Basílico. Era director del Banco República y representante del Federal Bank, institución sospechada de manejar el dinero de diversas coimas .
Los legisladores estadounidenses, que investigan los casos de lavado de dinero en la Argentina quiere escuchar a Carlos Alberto Basílico; el abogado es considerado una persona clave ya que fue director, representante o apoderado de empresas con sede en el paraíso fiscal de Bahamas.
También ofició de apoderado del Federal Bank, sospechado por el Senado de Estados Unidos, como un banco que “manejaría dinero de coimas”.
Pero, además, Basílico es el representante legal del financista Raúl Moneta por lo que se sospecha que el Federal Bank, fundado en 1992, sería propiedad de este último.
Según la investigación del Senado de Estados Unidos, la supuesta operatoria de lavado de dinero alcanzaría a U$S 9.000 millones.
En las investigaciones realizadas por funcionarios del Banco Central argentino, Basílico figura como director del Banco República y del CEI Citicorp y como representante en la Argentina del Federal Bank y de las supuestas empresas de Bahamas.
Además, Basílico aparece como apoderado de United Finance (UFCO), una empresa con sede en las Islas Vírgenes .
A partir de estos datos, la Justicia argentina trabaja con varias hipótesis. La más importante es que Basílico no sólo prestó servicios profesionales como apoderado, también conocería los detalles de la operatoria.
Los legisladores estadounidenses, que investigan los casos de lavado de dinero en la Argentina quiere escuchar a Carlos Alberto Basílico; el abogado es considerado una persona clave ya que fue director, representante o apoderado de empresas con sede en el paraíso fiscal de Bahamas.
También ofició de apoderado del Federal Bank, sospechado por el Senado de Estados Unidos, como un banco que “manejaría dinero de coimas”.
Pero, además, Basílico es el representante legal del financista Raúl Moneta por lo que se sospecha que el Federal Bank, fundado en 1992, sería propiedad de este último.
Según la investigación del Senado de Estados Unidos, la supuesta operatoria de lavado de dinero alcanzaría a U$S 9.000 millones.
En las investigaciones realizadas por funcionarios del Banco Central argentino, Basílico figura como director del Banco República y del CEI Citicorp y como representante en la Argentina del Federal Bank y de las supuestas empresas de Bahamas.
Además, Basílico aparece como apoderado de United Finance (UFCO), una empresa con sede en las Islas Vírgenes .
A partir de estos datos, la Justicia argentina trabaja con varias hipótesis. La más importante es que Basílico no sólo prestó servicios profesionales como apoderado, también conocería los detalles de la operatoria.
