Lavado: compromiso argentino en la investigación
El Presidente anunció a EE.UU. la intención del gobierno nacional de realizar una investigación a fondo. Esta semana se conocerá el informe del Senado estadounidense.
El embajador argentino ante la Casa Blanca, Guillermo González, comunicó a las autoridades de Estados Unidos que el “gobierno argentino está dispuesto a ir a fondo en la investigación sobre lavado de dinero y sus conexiones en la Argentina”.
El subcomité del Senado de EE.UU dio a conocer un informe , a principios de mes, en el que se establecía que dos entidades financieras argentinas, el Banco República, de Raúl Moneta y Mercado Abierto, de Aldo Ducler, realizaban supuestas operaciones de lavado de dinero proveniente no sólo del narcotráfico sino también de la evasión fiscal y del pago de coimas.
Estas entidades trabajaban, según la documentación que obra en manos de los legisladores estadounidenses, en triangulación con el Citibank de Nueva York y dos bancos establecidos en el Caribe, el Federal Bank de las Bahamas y el M.A Bank de las Islas Caymán.
Esta semana se dará a conocer el informe ampliatorio ; en él se brindarán más detalles de las operaciones y también se divulgaría la ruta de los sobornos en el caso IBM-Banco Nación.
Según el embajador González, entre los funcionarios norteamericanos fuye cierta preocupación por la repercusión política que tuvo en Argentina el primer informe y por el hecho de que había puesto en jaque al presidente del Banco Central, Pedro Pou.
El representante argentino afirmó que la información que surge de las investigaciones ” se está usando políticamente” y concluyó advirtiendo que “No hay que olvidar que en EE.UU. las consecuencias legales pueden ser terribles”.
El embajador argentino ante la Casa Blanca, Guillermo González, comunicó a las autoridades de Estados Unidos que el “gobierno argentino está dispuesto a ir a fondo en la investigación sobre lavado de dinero y sus conexiones en la Argentina”.
El subcomité del Senado de EE.UU dio a conocer un informe , a principios de mes, en el que se establecía que dos entidades financieras argentinas, el Banco República, de Raúl Moneta y Mercado Abierto, de Aldo Ducler, realizaban supuestas operaciones de lavado de dinero proveniente no sólo del narcotráfico sino también de la evasión fiscal y del pago de coimas.
Estas entidades trabajaban, según la documentación que obra en manos de los legisladores estadounidenses, en triangulación con el Citibank de Nueva York y dos bancos establecidos en el Caribe, el Federal Bank de las Bahamas y el M.A Bank de las Islas Caymán.
Esta semana se dará a conocer el informe ampliatorio ; en él se brindarán más detalles de las operaciones y también se divulgaría la ruta de los sobornos en el caso IBM-Banco Nación.
Según el embajador González, entre los funcionarios norteamericanos fuye cierta preocupación por la repercusión política que tuvo en Argentina el primer informe y por el hecho de que había puesto en jaque al presidente del Banco Central, Pedro Pou.
El representante argentino afirmó que la información que surge de las investigaciones ” se está usando políticamente” y concluyó advirtiendo que “No hay que olvidar que en EE.UU. las consecuencias legales pueden ser terribles”.
