La Justicia redobla la presión sobre Menem
Según el informe de Elisa Carrió, el ex presidente y allegados a su entorno tendrían cuentas millonarias en el exterior. Los jueces Urso y Cavallo intentan verificar si esa documentación es veraz.
(NA). – La Justicia redobló su presión sobre Carlos Menem y su entorno a partir de dos documentos que verificarían la existencia de una empresa “fantasma” con cuentas millonarias a nombre del ex presidente y de su ex secretario privado Ramón Hernández, y de otra que pertenecería al ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, aunque este último negó hoy (miércoles 15) las acusaciones en su contra.
La documentación la aportó la diputada radical Elisa Carrió y también involucraría a Emir Yoma y Karim Yoma. En un documento también se menciona a “Zulema Eva Yoma”, quien podría ser Zulemita Menem, cuyo nombre completo es Zulema Eva Menem.
Los jueces federales Jorge Urso –quien dispuso la detención y procesamiento de Menem por la venta ilegal de armas al exterior– y Gabriel Cavallo intentan verificar si esa documentación es veraz.
Según los documentos, Menem y Hernández serían propietarios de la empresa Mallorca Enterprises, con capital y cuentas por US$ 24.020.133, en tanto que a Kohan se le atribuye le compañía Argmine Investment, de las islas Caimán, con fondos y acciones por US$ 41.363.846.
Las planillas tienen membrete de la base de datos Financial Crime Databank Network, y allí también aparece la empresa uruguaya Clunan como subsidiaria de Yoma Group Corporation, según se señaló hoy en un matutino porteño.
Clunan aparece con la siguiente composición accionaria: “Emir Yoma: 51%; Alfredo Karim Yoma, 40%; y Zulema Eva Yoma, 9%”.
Al respecto, el primero en expedirse fue Kohan, quien esta mañana dijo estar “asqueado” con esa información, a la que definió como “pescado podrido”. “No solamente es falso, es repugnante el tratamiento que se le ha dado a esto y la forma en que se ha presentado”, puntualizó el ex funcionario.
La empresa atribuida a Kohan operaría con la cuenta del Swiss Bank Corporation BSWI902SU9504ARG”.
Además, el abogado de Menem dijo que es “absolutamente falsa” la información y sostuvo que el ex presidente “no tiene ninguna cuenta en el exterior”.
De acuerdo con la documentación aportada por Carrió, Menem sería el poseedor de 75% de Mallorca Enterprise, y Ramón Hernández tendría 25%.
Según se indica, la empresa operaría con Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta “BSUI669F-N9605ARG”, y con The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta “BBAH773CA9203ARG”.
Al mismo tiempo, el abogado de Emir Yoma, Mariano Cúneo Libarona, dijo que su cliente “negó tener esa cuenta y todo el episodio de la sociedad”.
Yoma está procesado por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador como presunto organizador de una asociación ilícita.
Para Urso, el “jefe” de esa asociación ilícita que vendió armamento entre 1991 y 1995, era Carlos Menem, quien está detenido en una quinta de la localidad de Don Torcuato.
Kohan estaba citado a declarar en el marco de esa causa, pero la semana pasada la audiencia se pospuso por orden del juez Urso.
Karim Yoma y Zulemita Menem están entre los familiares de Menem a quienes el magistrado le investiga los bienes, para intentar saber si existe alguna conexión entre los patrimonios de esas personas y la causa por la venta de armas.
(NA). – La Justicia redobló su presión sobre Carlos Menem y su entorno a partir de dos documentos que verificarían la existencia de una empresa “fantasma” con cuentas millonarias a nombre del ex presidente y de su ex secretario privado Ramón Hernández, y de otra que pertenecería al ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, aunque este último negó hoy (miércoles 15) las acusaciones en su contra.
La documentación la aportó la diputada radical Elisa Carrió y también involucraría a Emir Yoma y Karim Yoma. En un documento también se menciona a “Zulema Eva Yoma”, quien podría ser Zulemita Menem, cuyo nombre completo es Zulema Eva Menem.
Los jueces federales Jorge Urso –quien dispuso la detención y procesamiento de Menem por la venta ilegal de armas al exterior– y Gabriel Cavallo intentan verificar si esa documentación es veraz.
Según los documentos, Menem y Hernández serían propietarios de la empresa Mallorca Enterprises, con capital y cuentas por US$ 24.020.133, en tanto que a Kohan se le atribuye le compañía Argmine Investment, de las islas Caimán, con fondos y acciones por US$ 41.363.846.
Las planillas tienen membrete de la base de datos Financial Crime Databank Network, y allí también aparece la empresa uruguaya Clunan como subsidiaria de Yoma Group Corporation, según se señaló hoy en un matutino porteño.
Clunan aparece con la siguiente composición accionaria: “Emir Yoma: 51%; Alfredo Karim Yoma, 40%; y Zulema Eva Yoma, 9%”.
Al respecto, el primero en expedirse fue Kohan, quien esta mañana dijo estar “asqueado” con esa información, a la que definió como “pescado podrido”. “No solamente es falso, es repugnante el tratamiento que se le ha dado a esto y la forma en que se ha presentado”, puntualizó el ex funcionario.
La empresa atribuida a Kohan operaría con la cuenta del Swiss Bank Corporation BSWI902SU9504ARG”.
Además, el abogado de Menem dijo que es “absolutamente falsa” la información y sostuvo que el ex presidente “no tiene ninguna cuenta en el exterior”.
De acuerdo con la documentación aportada por Carrió, Menem sería el poseedor de 75% de Mallorca Enterprise, y Ramón Hernández tendría 25%.
Según se indica, la empresa operaría con Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta “BSUI669F-N9605ARG”, y con The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta “BBAH773CA9203ARG”.
Al mismo tiempo, el abogado de Emir Yoma, Mariano Cúneo Libarona, dijo que su cliente “negó tener esa cuenta y todo el episodio de la sociedad”.
Yoma está procesado por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador como presunto organizador de una asociación ilícita.
Para Urso, el “jefe” de esa asociación ilícita que vendió armamento entre 1991 y 1995, era Carlos Menem, quien está detenido en una quinta de la localidad de Don Torcuato.
Kohan estaba citado a declarar en el marco de esa causa, pero la semana pasada la audiencia se pospuso por orden del juez Urso.
Karim Yoma y Zulemita Menem están entre los familiares de Menem a quienes el magistrado le investiga los bienes, para intentar saber si existe alguna conexión entre los patrimonios de esas personas y la causa por la venta de armas.
