K1: un fondo alemán metido en líos internacionales

K1 Gruppe, fondo que especula con derivados, afronta investigaciones penales de gran alcance. Sus maniobras les generaron quebrantos a varios bancos; entre ellos JPMorgan Chase, Barclay’s y Banque Nationale de Paris/Banque de Paris et des Pays bas.

29 octubre, 2009

<p>Autoridades de Estados Unidos y la Uni&oacute;n Europea tratan de saber si K1, que en realidad administra una cartera de fondos de cobertura (o sea es &ldquo;fondo de fondos&rdquo;), enga&ntilde;o a diversas entidades financieras. Al parecer, la firma tom&oacute; dinero para inflar inversiones propias.</p>
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<p>El secreto de sumario impide que analistas y medios alemanes tengan acceso a las actuaciones. Fiscales de Francfort y NuevaYork se&ntilde;alaron que pensaban presentar los primeros cargos entre jueves y viernes. El caso JPMCh es singular: su exposici&oacute;n a las irregularidades de K1 es legado de Bear Stearns, difunta firma de valores.</p>
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<p>Las indagaciones se centran en si el fondo de fondo, creado por el psic&oacute;logo Helmut Kiener, se implic&oacute; en &rdquo;transacciones circulares&rdquo; con una red de firmas inversoras en EE.UU., Gran Breta&ntilde;a, Francia y otros pa&iacute;ses. El objeto era generar la ilusi&oacute;n de que K1 dispon&iacute;a de liquidez suficiente para respaldar pr&eacute;stamos de los bancos.</p>
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<p>Un detalle sospechoso hizo explotar la bomba: el sistema hab&iacute;a dado retornos por 825% entre mediados de 1996 y de 2008. La megaestafa por US$ 65.000 millones de Bernard Madoff tiene algo que ver con la nueva proactividad de los reguladores ante casos internacionales.</p>
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<p>Por ejemplo, el bur&oacute; federal de investigaciones (FBI) emple&oacute; grabaciones para revelar tr&aacute;fico de datos reservados entre fondos especulativos (el caso K1) para procesar al multillonario cingal&eacute;s Raj Rajaratnam.</p>
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