Estudian informe sobre lavado de dinero
Machinea y Jorge de la Rúa dijeron que el Gobierno analiza una reglamentación. Reforzaron la seguridad en los domicilios de los diputados Carrió y Gutierrez. Moneta rechaza las acusaciones al Banco República.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, afirmó hoy (miércoles 7) que el Gobierno argentino analiza el informe del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, y sostuvo que eventualmente se podría hacer una presentación ante la Justicia.
Machinea expresó estos conceptos durante una charla que mantuvo esta tarde con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, en la cual aseguró que la administración de Fernando de la Rúa está comprometida para sacar “lo antes posible” la reglamentación de la Ley de Lavado de Dinero.
“Estamos analizando el tema. El gobierno puede presentarse eventualmente ante la justicia”, sostuvo el titular de la cartera de Hacienda.
Ese tipo de presentación, según explicó, se podría llevar a cabo si el Gobierno lo considera relevante para la marcha de las investigaciones que se llevan a cabo actualmente en el ámbito judicial.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, señaló la intensión de poner en marcha “cuanto antes” la Unidad de Informaciones Financieras (UFI), y adelantó que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia “está examinando” un decreto de reglamentación de la ley respectiva para que, dijo, “desde el arranque pueda tener eficiencia”.
Asimismo, Machinea precisó que el informe, realizado por un grupo de senadores norteamericanos que integran el Subcomité de Finanzas, hace referencia a las operaciones de lavado dentro de ese país.
“En el informe se analiza la situación de los Estados Unidos y se citan 8 casos. De eso, se cita en dos oportunidades al caso argentino”, explicó el funcionario.
Según dijo el ministro de Economía, en el trabajo de los senadores estadounidenses se menciona al Banco República y sus vinculaciones con el Federal Bank, aunque dijo que el Gobierno tiene que analizar sobre las implicancias de esa relación.
Los casos relacionados con la Argentina fueron denunciados ante el parlamento norteamericano por la diputada radical disidente Elisa Carrió.
En tanto, el banquero Raúl Moneta aseguró que “el Banco República no ha intervenido jamás en operación alguna de lavado o blanqueo de dinero, de legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas o en operaciones que puedan ser consideradas siquiera sospechosas en ese sentido”.
Atendiendo a una pedido de la diputada Carrió, la Policía Federal dispuso hoy custodias permanentes en los domicilios de los familiares directos de la funcionaria, tal como lo ordenó el ministro del Interior, Federico Storani, para prevenir posibles intentos intimidatorios por parte de implicados en las denuncias.
“No, no tengo miedo, lo único que quiero es llevar tranquilidad a mi familia”, expresó Carrió, al referirse a su pedido de custodia policial.
Por otra parte, afirmó a Red que “yo descarto toda relación” entre el informe de Estados Unidos y la reciente muerte del empresario Mariano Losanovscky Perel y su esposa Rosa Berta Golodnitzky en Cariló.
También se reforzó la seguridad del diputado Gustavo Gutiérrez, así como también la de su respectiva familia.
Storani explicó que para “proveer el máximo nivel de seguridad, avisamos a las autoridades provinciales” sobre el refuerzo de la seguridad, y agregó que el tema del lavado de dinero es una investigación del Congreso que “está en marcha y tiene que seguir adelante”.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, afirmó hoy (miércoles 7) que el Gobierno argentino analiza el informe del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, y sostuvo que eventualmente se podría hacer una presentación ante la Justicia.
Machinea expresó estos conceptos durante una charla que mantuvo esta tarde con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, en la cual aseguró que la administración de Fernando de la Rúa está comprometida para sacar “lo antes posible” la reglamentación de la Ley de Lavado de Dinero.
“Estamos analizando el tema. El gobierno puede presentarse eventualmente ante la justicia”, sostuvo el titular de la cartera de Hacienda.
Ese tipo de presentación, según explicó, se podría llevar a cabo si el Gobierno lo considera relevante para la marcha de las investigaciones que se llevan a cabo actualmente en el ámbito judicial.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, señaló la intensión de poner en marcha “cuanto antes” la Unidad de Informaciones Financieras (UFI), y adelantó que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia “está examinando” un decreto de reglamentación de la ley respectiva para que, dijo, “desde el arranque pueda tener eficiencia”.
Asimismo, Machinea precisó que el informe, realizado por un grupo de senadores norteamericanos que integran el Subcomité de Finanzas, hace referencia a las operaciones de lavado dentro de ese país.
“En el informe se analiza la situación de los Estados Unidos y se citan 8 casos. De eso, se cita en dos oportunidades al caso argentino”, explicó el funcionario.
Según dijo el ministro de Economía, en el trabajo de los senadores estadounidenses se menciona al Banco República y sus vinculaciones con el Federal Bank, aunque dijo que el Gobierno tiene que analizar sobre las implicancias de esa relación.
Los casos relacionados con la Argentina fueron denunciados ante el parlamento norteamericano por la diputada radical disidente Elisa Carrió.
En tanto, el banquero Raúl Moneta aseguró que “el Banco República no ha intervenido jamás en operación alguna de lavado o blanqueo de dinero, de legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas o en operaciones que puedan ser consideradas siquiera sospechosas en ese sentido”.
Atendiendo a una pedido de la diputada Carrió, la Policía Federal dispuso hoy custodias permanentes en los domicilios de los familiares directos de la funcionaria, tal como lo ordenó el ministro del Interior, Federico Storani, para prevenir posibles intentos intimidatorios por parte de implicados en las denuncias.
“No, no tengo miedo, lo único que quiero es llevar tranquilidad a mi familia”, expresó Carrió, al referirse a su pedido de custodia policial.
Por otra parte, afirmó a Red que “yo descarto toda relación” entre el informe de Estados Unidos y la reciente muerte del empresario Mariano Losanovscky Perel y su esposa Rosa Berta Golodnitzky en Cariló.
También se reforzó la seguridad del diputado Gustavo Gutiérrez, así como también la de su respectiva familia.
Storani explicó que para “proveer el máximo nivel de seguridad, avisamos a las autoridades provinciales” sobre el refuerzo de la seguridad, y agregó que el tema del lavado de dinero es una investigación del Congreso que “está en marcha y tiene que seguir adelante”.
