Esperan el informe sobre lavado de dinero
Tras un año de investigaciones, el documento del Senado estadounidense se daría a conocer en las próximas horas. Entre los banqueros acusados figurarían los nombres de Ducler y Moneta.
(DYN). – Este mediodía se aguardaba con expectativa el inminente informe del subcomité del Senado norteamericano que ventilará maniobras de lavado de dinero en Argentina a través de un documento en el que aparecerán los nombres de los banqueros Aldo Ducler y Raúl Moneta.
Según se anticipó, el informe no contendría la identidad de otras personas también involucradas porque no hay causas abiertas en la Justicia argentina, aunque el contenido podría derivar en la apertura de expedientes.
A su vez, en las causas ya existentes podría derivar en una aceleración de las investigaciones, según estima la diputada Elisa Carrió, una de las legisladoras que denunció los presuntos ilícitos y estará presente en las audiencias en Washington.
El Senado de Estados Unidos investigó durante un año este tipo de actividades ilícitas que involucran especialmente al Citibank.
Parte de estas investigaciones están referidas a la Argentina. Por lo que trascendió, en el informe aparece el nombre de Moneta, el financista relacionado estrechamente con el menemismo a través del Federl Bank, una entidad “pantalla” establecida en las islas Bahamas que lavaba dinero, según lo que pudo determinar la pesquisa, en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República, en Argentina.
También se hará referencia al caso de Aldo Ducler, titular de Mercado Abierto, entidad a través de la que se habría lavado narcodólares del Cartel de Juárez.
Mientras tanto, hoy el juez Gustavo Literas, quien llevaba la causa de lavado y que ayer pidió que se levante el secreto bancario del Federal Bank, formalizó su anunciada renuncia.
Ahora, la Cámara Federal deberá resolver qué juzgado deberá hacerse cargo de las investigaciones.
(DYN). – Este mediodía se aguardaba con expectativa el inminente informe del subcomité del Senado norteamericano que ventilará maniobras de lavado de dinero en Argentina a través de un documento en el que aparecerán los nombres de los banqueros Aldo Ducler y Raúl Moneta.
Según se anticipó, el informe no contendría la identidad de otras personas también involucradas porque no hay causas abiertas en la Justicia argentina, aunque el contenido podría derivar en la apertura de expedientes.
A su vez, en las causas ya existentes podría derivar en una aceleración de las investigaciones, según estima la diputada Elisa Carrió, una de las legisladoras que denunció los presuntos ilícitos y estará presente en las audiencias en Washington.
El Senado de Estados Unidos investigó durante un año este tipo de actividades ilícitas que involucran especialmente al Citibank.
Parte de estas investigaciones están referidas a la Argentina. Por lo que trascendió, en el informe aparece el nombre de Moneta, el financista relacionado estrechamente con el menemismo a través del Federl Bank, una entidad “pantalla” establecida en las islas Bahamas que lavaba dinero, según lo que pudo determinar la pesquisa, en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República, en Argentina.
También se hará referencia al caso de Aldo Ducler, titular de Mercado Abierto, entidad a través de la que se habría lavado narcodólares del Cartel de Juárez.
Mientras tanto, hoy el juez Gustavo Literas, quien llevaba la causa de lavado y que ayer pidió que se levante el secreto bancario del Federal Bank, formalizó su anunciada renuncia.
Ahora, la Cámara Federal deberá resolver qué juzgado deberá hacerse cargo de las investigaciones.
