Citibank ocultó información al Banco Central
El presidente de la entidad en la Argentina reconoció ante el Senado estadounidense que ocultó información sobre los vínculos del Grupo Moneta con el Federal Bank de Bahamas.
(DYN). – Bajo fuertes críticas del Senado de Estados Unidos, Citibank reconoció hoy (viernes 2) que mantuvo a oscuras al Banco Central argentino cuando se le preguntó originalmente sobre los vínculos del Grupo Moneta con el Federal Bank de Bahamas.
“Toda la información debió suministrarse antes”, admitió el presidente del Citibank de Argentina, Carlos Fedrigotti, al declarar ante el subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadounidense.
Citibank había negado al BCRA, en abril de 1999, que tuviera en sus archivos información sobre los accionistas del Federal Bank, un banco cáscara (sin estructura física en ningún país) establecido en Bahamas por los dueños del Banco República argentino.
No fue hasta julio de 2000, cuando Citibank conoció de la investigación del Senado de Estados Unidos sobre los bancos “cáscara”, que entonces inesperadamente se percató de que en sus archivos si tenían confirmación de que el Federal Bank pertenecía al Grupo Moneta, también dueños del Banco República.
“Pienso que aunque la respuesta inicial de nuestra sucursal bancaria al Banco Central fue correcta, de acuerdo con la ley de la Argentina debimos de haber hecho más y suministrar la información adicional, como hicimos el pasado año”, dijo Fedrigotti.
La declaración del presidente del Citibank en la Argentina provocó duras críticas de los senadores Carl Levin, demócrata por Michigan, y Susan Collin, republicana por Maine, que dirigen las audiencias del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos.
“¿Cómo pueden decir que esta respuesta era certera, si tenían la información en sus archivos y la ocultaron?”, preguntó asombrado el senador Levin, cuya oficina ha hecho la investigación de campo sobre el uso de la banca estadounidense para el lavado de dinero.
(DYN). – Bajo fuertes críticas del Senado de Estados Unidos, Citibank reconoció hoy (viernes 2) que mantuvo a oscuras al Banco Central argentino cuando se le preguntó originalmente sobre los vínculos del Grupo Moneta con el Federal Bank de Bahamas.
“Toda la información debió suministrarse antes”, admitió el presidente del Citibank de Argentina, Carlos Fedrigotti, al declarar ante el subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadounidense.
Citibank había negado al BCRA, en abril de 1999, que tuviera en sus archivos información sobre los accionistas del Federal Bank, un banco cáscara (sin estructura física en ningún país) establecido en Bahamas por los dueños del Banco República argentino.
No fue hasta julio de 2000, cuando Citibank conoció de la investigación del Senado de Estados Unidos sobre los bancos “cáscara”, que entonces inesperadamente se percató de que en sus archivos si tenían confirmación de que el Federal Bank pertenecía al Grupo Moneta, también dueños del Banco República.
“Pienso que aunque la respuesta inicial de nuestra sucursal bancaria al Banco Central fue correcta, de acuerdo con la ley de la Argentina debimos de haber hecho más y suministrar la información adicional, como hicimos el pasado año”, dijo Fedrigotti.
La declaración del presidente del Citibank en la Argentina provocó duras críticas de los senadores Carl Levin, demócrata por Michigan, y Susan Collin, republicana por Maine, que dirigen las audiencias del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos.
“¿Cómo pueden decir que esta respuesta era certera, si tenían la información en sus archivos y la ocultaron?”, preguntó asombrado el senador Levin, cuya oficina ha hecho la investigación de campo sobre el uso de la banca estadounidense para el lavado de dinero.
