Bloquean cuentas vinculadas a Menem

Fueron encontradas en bancos suizos. Una está a nombre de Zulema y Zulemita –con US$ 650.000 depositados–, y la restante fue abierta por "una compañía", dijo el juez que tomó la decisión.

(NA). – Un juez suizo confirmó hoy (jueves 4) que bloqueó dos cuentas bancarias vinculadas al ex presidente Carlos Menem en ese país, en el marco de las investigaciones que se desarrollan por la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador y presunto “lavado de dinero”.

Según se informó en Buenos Aires, el juez Claude Wenger precisó en declaraciones periodísticas formuladas en Ginebra que una de las cuentas está a nombre de Zulema Yoma y de Zulemita Menem, en tanto que la restante fue abierta por “una compañía”.

Al respecto, la ex primera dama volvió a negar esta mañana que ella o su hija tengan fondos no declarados en una entidad bancaria suiza.

Zulema Yoma dijo que no tiene “la menor idea” sobre la aparición de una cuenta a su nombre y el de su hija –tal como confirmó el juez Wenger– en una entidad bancaria suiza, que habría sido abierta en 1986.

“Ordené que dos cuentas fueran congeladas. No estaban a nombre del señor Menem, sino bajo el nombre de personas cercanas a él”, informó a su vez Wenger, en declaraciones que fueron difundidas en Buenos Aires.

El magistrado suizo explicó que tomó esa decisión la semana pasada ante un pedido de asistencia de la Justicia argentina, luego de que “se inició una investigación pública sobre lavado de dinero”.

Si bien no dio precisiones sobre el origen de la investigación, la Justicia Suiza investiga a Menem por pedido del juez federal Jorge Urso, quien dispuso el procesamiento y
detención del ex jefe de Estado por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

Urso pidió a la Justicia del país europeo que busque presuntas cuentas de Menem tras una denuncia de algunos de los miembros de la comisión investigadora encabezada por Elisa Carrió, que señalaba que el ex presidente y varios de sus colaboradores tendrían fondos no declarados en bancos suizos.

Un documento aportado por la diputada Elisa Carrió al juez Urso, indicaba que Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían los propietarios de la empresa “fantasma”
Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.

Carrió presentó también documentación similar contra el ministro de Economía, Domingo Cavallo –que el funcionario descalificó por “falsa”– y contra el ex secretario general de la
Presidencia Alberto Kohan.

Si bien en un primer momento Suiza advirtió que “las indicaciones contenidas” en el exhorto remitido por Urso no le habían permitido “hallar y bloquear cuentas” que pertenezcan a Menem, ahora la investigación habría obtenido resultados, según lo señalado por el magistrado de ese país.

En tanto, al ser consultado sobre si la investigación sobre el ex presidente implicaba solamente a Menem o a otros funcionarios de su gestión, Wenger dijo que la pesquisa era “muy específica”.

“Estoy en los comienzos de la investigación. Espero documentación de los bancos para analizar el movimientos de fondos”, puntualizó el juez suizo.

El 19 de septiembre pasado, Zulema Yoma y su hija se habían presentado ante la Justicia para desmentir la información acerca de la existencia de una cuenta bancaria en Suiza, y advirtieron que se trataba de una “campaña” en su contra.

Según se indicó extraoficialmente, la cuenta hallada en la entidad suiza por el juez Wenger “está activa y tiene unos US$ 650.000 depositados actualmente”, a la vez que se señaló
que habría sido abierta en 1986.

Además, trascendió que entre 1991 y 1995 no hubo movimientos en dicha cuenta, con lo cual podría quedar descartado que hubiera sido utilizada para depositar presuntos pagos de sobornos por la venta ilegal de armas al exterior, cuestión que está investigando el juez Urso.

Esta mañana, en declaraciones a Canal 7 ya varias radios, Zulema Yoma indicó que si hubiera abierto una cuenta a nombre de su hija en la década del ´80, también lo hubiera hecho poniendo el nombre de su hijo, Carlos Menem junior.

La ex esposa de Menem indicó que va a remitir al juez y fiscal de la causa copias de los pedidos que hizo a la Unión de Bancos Suizos, para que aclaren que ni ella ni su hija tienen cuentas bancarias en ese país.

Dijo luego no saber si esa cuenta pudo haber sido abierta por el ex presidente, al señalar que ella ignoraba “los movimientos que hacía Menem”.

“Yo nunca trabajé y era ama de casa”, señaló finalmente para explicar su desconocimiento acerca de esas cuestiones.

(NA). – Un juez suizo confirmó hoy (jueves 4) que bloqueó dos cuentas bancarias vinculadas al ex presidente Carlos Menem en ese país, en el marco de las investigaciones que se desarrollan por la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador y presunto “lavado de dinero”.

Según se informó en Buenos Aires, el juez Claude Wenger precisó en declaraciones periodísticas formuladas en Ginebra que una de las cuentas está a nombre de Zulema Yoma y de Zulemita Menem, en tanto que la restante fue abierta por “una compañía”.

Al respecto, la ex primera dama volvió a negar esta mañana que ella o su hija tengan fondos no declarados en una entidad bancaria suiza.

Zulema Yoma dijo que no tiene “la menor idea” sobre la aparición de una cuenta a su nombre y el de su hija –tal como confirmó el juez Wenger– en una entidad bancaria suiza, que habría sido abierta en 1986.

“Ordené que dos cuentas fueran congeladas. No estaban a nombre del señor Menem, sino bajo el nombre de personas cercanas a él”, informó a su vez Wenger, en declaraciones que fueron difundidas en Buenos Aires.

El magistrado suizo explicó que tomó esa decisión la semana pasada ante un pedido de asistencia de la Justicia argentina, luego de que “se inició una investigación pública sobre lavado de dinero”.

Si bien no dio precisiones sobre el origen de la investigación, la Justicia Suiza investiga a Menem por pedido del juez federal Jorge Urso, quien dispuso el procesamiento y
detención del ex jefe de Estado por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

Urso pidió a la Justicia del país europeo que busque presuntas cuentas de Menem tras una denuncia de algunos de los miembros de la comisión investigadora encabezada por Elisa Carrió, que señalaba que el ex presidente y varios de sus colaboradores tendrían fondos no declarados en bancos suizos.

Un documento aportado por la diputada Elisa Carrió al juez Urso, indicaba que Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían los propietarios de la empresa “fantasma”
Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por US$ 24.020.133.

Carrió presentó también documentación similar contra el ministro de Economía, Domingo Cavallo –que el funcionario descalificó por “falsa”– y contra el ex secretario general de la
Presidencia Alberto Kohan.

Si bien en un primer momento Suiza advirtió que “las indicaciones contenidas” en el exhorto remitido por Urso no le habían permitido “hallar y bloquear cuentas” que pertenezcan a Menem, ahora la investigación habría obtenido resultados, según lo señalado por el magistrado de ese país.

En tanto, al ser consultado sobre si la investigación sobre el ex presidente implicaba solamente a Menem o a otros funcionarios de su gestión, Wenger dijo que la pesquisa era “muy específica”.

“Estoy en los comienzos de la investigación. Espero documentación de los bancos para analizar el movimientos de fondos”, puntualizó el juez suizo.

El 19 de septiembre pasado, Zulema Yoma y su hija se habían presentado ante la Justicia para desmentir la información acerca de la existencia de una cuenta bancaria en Suiza, y advirtieron que se trataba de una “campaña” en su contra.

Según se indicó extraoficialmente, la cuenta hallada en la entidad suiza por el juez Wenger “está activa y tiene unos US$ 650.000 depositados actualmente”, a la vez que se señaló
que habría sido abierta en 1986.

Además, trascendió que entre 1991 y 1995 no hubo movimientos en dicha cuenta, con lo cual podría quedar descartado que hubiera sido utilizada para depositar presuntos pagos de sobornos por la venta ilegal de armas al exterior, cuestión que está investigando el juez Urso.

Esta mañana, en declaraciones a Canal 7 ya varias radios, Zulema Yoma indicó que si hubiera abierto una cuenta a nombre de su hija en la década del ´80, también lo hubiera hecho poniendo el nombre de su hijo, Carlos Menem junior.

La ex esposa de Menem indicó que va a remitir al juez y fiscal de la causa copias de los pedidos que hizo a la Unión de Bancos Suizos, para que aclaren que ni ella ni su hija tienen cuentas bancarias en ese país.

Dijo luego no saber si esa cuenta pudo haber sido abierta por el ex presidente, al señalar que ella ignoraba “los movimientos que hacía Menem”.

“Yo nunca trabajé y era ama de casa”, señaló finalmente para explicar su desconocimiento acerca de esas cuestiones.

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