Resulta irónico que generaciones de reputación en ese negocio sean víctimas de una estafa más voluminosa pero casi tan torpe como el “esquema piramidal” de Carlo Ponzi. Vale decir, pagar interese a los inversionistas iníciales con dinero de los subsiguientes hasta que éste se agota.
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<p> El escándalo echa luz sobre el turbio mundo de la banca privada y el lavado de fondos, desde Ginebra o Zürich hasta Nueva York o Montevideo. Esto incluye Luxemburgo, las islas Guernsey (corona, no estado británico), Caimán, Andorra, Liechtenstein, etc. En el caso UBP, han sido perjudicados clientes residentes en Suiza –no necesariamente ciudadanos- por US$ 700 millones.</p>
<p> Fundada en 1969 por Edgar Picciotto, UBP pronto se agrandó en el entorno conservador de la pequeña banca privada, donde nombres como Pictet o Lombard Odfiere llevan más de 200 años en operaciones. Con activos por US$ 125.000 millones y clientela acaudalada en escala individual e institucional, su red va de Qatar a Uruguay y de Rusia a Brunei. Además, canaliza efectivos hacia fondos de cobertura (derivados) alrededor del mundo.</p>
<p> Hace unos seis años, este negocio –conocido como “fondo de fondos”-, inventado por otro estafador estilo Ponzi en 1970, Bernard Cornfeld, comenzó a producir altas comisiones. Entonces, UBP creó M-Invest, para derivar dinero hacia satélites de Madoff, empezando por Fairfield Greenwich. Este nexo le daba a UBP acceso al sistema operativo de Madoff y sus cuatro yernos, según revela una carta confidencial a inversores y accionistas (17 de diciembre), filtrada al “New York Times”.</p>
<p> Su texto inspira dudas sobre por qué UBP –a diferencia de otros entidades- no notó los puntos obscuros del grupo Madoff. Ni siquiera investigó los seductores pero falsos balances de Fairfield Greenwich, pese a haberse reunido varias veces desde 2006 con el estafador neoyorquino. Michele Picciotto, sobrino del fundador y director ejecutivo de UBP es –incidentalmente- amigo personal del colombiano Andrés Piedrahita, yerno de Walter Noel, a su vez yerno de Madoff y creador de Fairfield Greenwich. Piedrahíta, cuyo paradero se ignora, era clave para conseguir inversiones en Latinoamérica, empezando por Monterrey (México), sede de un conocido cartel con vínculos colombianos.</p>
Madoff logró torpedear la imagen de la banca privada suiza
Los banqueros hélvetas especializados en millonarios no la gran banca, también en problemas- eran sello de discreción en lavado de fondos. Hoy, Bernard Madoff implica la Union Bancaire Privée en un fraude de US$ 50.000 millones.
